Дружковчанин участвовал в мошеннической схеме «колл-центров» из так называемой ДНР. Мужчина обналичивал и отправлял в ОРДЛО деньги обманутых граждан. За время своей деятельности злоумышленники обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен.
Как сообщает СБУ, в ходе расследования установлено, что одним из участников схемы является житель Дружковки. Он вступил в сговор с предводителями так называемой ДНР, которые создали разветвленную сеть псевдоколл-центров.
Сотрудниками колл-центров были заключенные. Они представлялись работниками украинских банков и выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карточных счетов.
Обналичивание похищенных средств и их переправку через линию столкновения координировал житель Дружковки. Его «курьерами» были жители подконтрольных действующим украинским властям территорий, имеющие гражданство РФ. Они использовали разветвленную сеть подставных лиц, а также финансовые сервисы.
Киберспециалисты СБУ задокументировали все цепи сложной противоправной схемы, на основании которых следователи Национальной полиции сообщили о подозрении ее фигурантам.
Во время проведения санкционированных обысков были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие указанную противоправную деятельность.
Спецоперация проводилась кибердепартаментом СБУ и следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Комментарии